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Inchiesta su una frode fiscale per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro

16:35 – Decine di perquisizioni sono scattate dall’Italia alla Spagna, dal Lussemburgo alla Polonia, fino alla Finlandia, a Dubai e a Monaco nell’ambito di un’indagine internazionale su una frode fiscale e un maxiriciclaggio per oltre 100 milioni di euro. L’inchiesta viene coordinata dall’autorità giudiziaria olandese e coinvolge società di diversi Paesi europei.
L’intera e complessa inchiesta parte dall’Olanda dove è stata scoperta una società che ”vendeva” false fatture ad aziende di tutta Europa, dodici solo in Italia, e in cambio intascava percentuali sui rimborsi fiscali e sulle somme evase dagli acquirenti.

Spettava poi agli imprenditori far risultare costi per acquisti e operazioni mai sostenute (a Palermo ad esempio l’armatore Pietro Barbaro avrebbe simulato la compravendita di 6 navi dalla Corea). Pagavano la società olandese che aveva fatto avere loro le finte fatture, poi spostavano le somme guadagnate in paradisi fiscali come Dubai, la Svizzera e Monaco. Successivamente i soldi ”rientravano” in Italia come capitale costitutivo di nuove società.

Pare che il meccanismo complesso sia stato svelato agli inquirenti olandesi da uno dei due titolari della società che vendeva le false fatture dopo che il socio era fuggito all’estero con il denaro ottenuto dalla maxi frode.

L’inchiesta in Italia è stata condotta dalla Guardia di Finanza che ha eseguito perquisizioni in Sicilia, Liguria, Toscana, Lombardia, nel Lazio, in Sardegna e in Emilia-Romagna. A livello internazionale l’indagine è stata coordinata da Eurojust.

3 Commenti a “Riciclaggio, blitz in molti Paesi Ue. Coinvolte anche alcune società italiane”

  • leopardo:

    Se i quattrini evasi dovevano servire per pagare inutili caccia supersonici del valore di centinaia di milioni cadauno, generali nullafacenti, ministri disastrosi ed altri faccendieri del sottobosco politico, magistrati intoccabili nonostante errori paradossali, i capi di equitalia che ricevono persino commissioni su quello che rubano ai lavoratori, e via dicendo, a suon di 500.000 euro di stipendio , tutti sulla groppa di chi ne percepisce a malapena 10-20.000, allora fanno benissimo coloro che , cercando di evadere, evitano di alimentare la bestia che ci divora. Checché ne dica quel servo cialtrone di Monti che é venuto a farci sputare sangue per pagare i suoi padroni usurai. E tutti questi pirla , quelli dei 500.000 euro a noi estorti, a lodarlo come salvatore della Patria. Quando la capirete che non dovremo mai piú votare??Che dobbiamo bloccare il sistema! Che non dobbiamo pagare piú niente a nessuno. Che crepare per crepare, come accade in Grecia, tanto vale far crepare anche i nostri parassiti e le nostre sanguisughe! Essi possono solo obbligarci a farlo tramite forza pubblica. Ma i ragazzi della forza pubblica non sono forse nostri figli? E da che parte pensate che si schiereranno?Dalla parte dei generali che adesso viaggiano in maserati a nostre spese? Da quella che ha distrutto le loro famiglie ed il loro futuro??? Dalla parte della tale ministra napoletana che grazie ai suoi intrallazzi di sistema guadagna mille volte!!!! quello che percepisce uno di noi e come se non bastasse , mai eletta da nessuno di noi, ci viene a comandare a bacchetta insieme ai suoi colleghi. Ci é rimasta un po´di dignitá per ribellarci a questo stato di cose che rasentano la follia??

  • ILVATE:

    Salve Jacopo

    ha notizie o aggiornamenti su FULFORD?…c’è qualche novità??

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